US-Finanzministerium prüft BLESAVARIS GROUP
Ermittlungen wegen möglicher Sanktionsumgehung über Krypto-Netzwerk
Nach der internationalen TGR Group unter Kontrolle des ukrainischen Staatsbürgers Georgij Rossi könnte das US-Finanzministerium offiziell ein Verfahren gegen die Finanzgesellschaft BLESAVARIS GROUP einleiten, eine in den VAE registrierte Firma mit einem Büro in der Ukraine. Nach Angaben amerikanischer Behörden bot die TGR Group russischen Kunden Dienstleistungen zur Geldwäsche und zur Verschleierung der Herkunft von Mitteln unter Nutzung von Kryptowährungen an, berichtete ABCMoney. Infolge der...
